TRAINING REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

TRAINING REGULASI ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Deskripsi 

Menurut laporan FATF (Financial Action Task Force), pencucian uang mencapai 2-5% dari PDB global setiap tahunnya, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan internasional. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia terus memperkuat regulasi anti pencucian uang (AML) dengan menerapkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk mendeteksi transaksi mencurigakan serta meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan global.

Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang regulasi Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT). Peserta akan mempelajari teknik analisis transaksi mencurigakan, metode kepatuhan terhadap regulasi, serta strategi mitigasi risiko dalam industri keuangan. Dengan pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi, peserta juga akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengidentifikasi pola pencucian uang, menerapkan prosedur pelaporan yang efektif, serta memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk mendukung kepatuhan AML/CFT.

Pelatihan yang membahas mengenai regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

1. Memahami prinsip dasar regulasi anti pencucian uang
2. Mengenali pola dan metode pencucian uang yang umum digunakan
3. Mengimplementasikan sistem deteksi dini transaksi mencurigakan
4. Mematuhi regulasi global dan nasional terkait AML dan CFT
5. Meningkatkan kesiapsiagaan perusahaan terhadap risiko pencucian uang

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Materi 

1. Prinsip dasar Anti Pencucian Uang (AML) dan CFT
2. Regulasi global dan nasional terkait AML
3. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan
4. Strategi kepatuhan di sektor perbankan dan fintech
5. Risiko pencucian uang dalam bisnis dan industri
6. Teknologi dan sistem deteksi dini dalam AML
7. Studi kasus pencucian uang dan pembelajaran terbaik
8. Peran regulator dalam pengawasan AML dan CFT
9. Tantangan dan tren terbaru dalam kepatuhan finansial
10. Implementasi kebijakan anti pencucian uang dalam perusahaan

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat dan harga serta informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Sasaran Peserta Training

Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pejabat kepatuhan dan auditor internal di lembaga keuangan
• Analis risiko yang menangani regulasi anti pencucian uang
• Pengacara dan konsultan hukum terkait kepatuhan finansial
• Eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas regulasi keuangan
• Penegak hukum dan regulator sektor perbankan

Metode Pelatihan

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Jadwal Training Pasti Jalan 2025 

• Batch 1 : 22 – 23 Januari 2025
• Batch 2 : 19 – 20 Februari 2025
• Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025
• Batch 4 : 23 – 24 April 2025
• Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025
• Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025
• Batch 9 : 24 – 25 September 2025
• Batch 10 : 22 – 23 Oktober 2025
• Batch 11 : 19 – 20 November 2025
• Batch 12 : 17 – 18 Desember 2025

Lokasi Training

1. Jakarta : Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
2. Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.
3. Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel.
4. Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel.
5. Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
6. Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions.
7. Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.

Fasilitas Training 

1. Module / Handout Training
2. FREE Flashdisk
3. Sertifikat Training
4. FREE Bag or backpack (Tas Training)
5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website trainingpastijalan.com sejak tahun 2025.

About The Author

Content Writer Adelina Sarah

See author's posts