TRAINING IMPLEMENTASI PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG DI BANK

TRAINING IMPLEMENTASI PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG DI BANK

Deskripsi 

Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), potensi pencucian uang di Indonesia masih tinggi, dengan modus yang semakin kompleks dan melibatkan sektor perbankan secara langsung. Dalam lingkungan regulasi global yang semakin ketat, lembaga keuangan wajib memiliki sistem yang mampu mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Pelatihan ini menjadi kunci untuk membekali staf perbankan agar mampu mengimplementasikan peraturan anti pencucian uang secara efektif dan akurat.

Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan di bidang ini? Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Anda menemukan solusi yang tepat, praktis, dan aplikatif.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan wawasan praktis mengenai cara mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar, melakukan verifikasi identitas nasabah secara menyeluruh, serta menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga membahas pentingnya pelatihan internal yang berkelanjutan dan penerapan teknologi pendukung dalam sistem monitoring transaksi. Dengan pembekalan yang tepat, institusi keuangan dapat memperkuat sistem kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pelatihan yang membahas mengenai implementasi peraturan anti pencucian uang di bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

1. Memahami prinsip dasar anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT)
2. Mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan
3. Menyusun sistem pelaporan APU sesuai regulasi
4. Meningkatkan kemampuan audit internal terkait APU-PPT
5. Mengurangi risiko hukum dan reputasi bank

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai implementasi peraturan anti pencucian uang di bank.

Materi 

1. Prinsip Dasar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
2. Kerangka Regulasi APU di Indonesia dan Global
3. Pengenalan Risiko dan Metode Pencucian Uang
4. Transaksi Mencurigakan dan Proses Pelaporannya
5. Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence
6. Penanganan Nasabah Berisiko Tinggi
7. Implementasi Sistem Pengendalian Internal APU
8. Studi Kasus APU dalam Industri Perbankan
9. Peran Teknologi dalam Deteksi Transaksi APU
10. Audit Internal dan Pelaporan Kepatuhan ke PPATK dan Regulator

Sasaran Peserta Training

Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Staf kepatuhan (compliance officer) perbankan
• Auditor internal dan eksternal bank
• Manajer risiko operasional
• Tim legal dan hukum perusahaan perbankan
• Pegawai bank yang menangani transaksi nasabah

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur

Training implementasi peraturan anti pencucian uang di bank yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang keuangan.

Instruktur yang mengajar pelatihan regulasi anti pencucian uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Training Pasti Jalan 2025 

• Batch 1 : 22 – 23 Januari 2025
• Batch 2 : 19 – 20 Februari 2025
• Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025
• Batch 4 : 23 – 24 April 2025
• Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025
• Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025
• Batch 9 : 24 – 25 September 2025
• Batch 10 : 22 – 23 Oktober 2025
• Batch 11 : 19 – 20 November 2025
• Batch 12 : 17 – 18 Desember 2025

Lokasi Training

Pelatihan ini telah diselenggarakan di berbagai kota dan dapat diadakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah digunakan, antara lain :

1. Jakarta :
   Amaris Kemang, Amaris Juanda, Amaris Pasar Baru.
2. Bandung :
   Neo Dipatiukur, Amaris Setiabudhi.
3. Yogyakarta :
   Fortuna Grande Malioboro, Ibis Style Malioboro, Delaxston.
4. Surabaya :
   Neo Gubeng, 88 Embong Malang.
5. Bali :
   Quest Kuta, Neo+ Legian Kuta.

Fasilitas Training 

1. Module / Handout Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang di Bank
2. Flashdisk
3. Sertifikat Implementasi Peraturan Anti Pencucian Uang di Bank
4. FREE Bag or backpack
5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
6. 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
7. FREE Souvenir
8. Training room full AC and Multimedia

Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!

*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website trainingpastijalan.com sejak tahun 2025.

About The Author

Content Writer Adelina Sarah

See author's posts